董事会议记录——2012年4月

New Mexico Institute of Mining and Technology Board of 丽晶s

9:00 a.m.2012年4月29日，星期日

梅西会议中心Galena室

新墨西哥州的索科罗

分钟

The 威尼斯人app下载 Board of 丽晶s convened at 9:00 a.m.，与Richard主席 N. 木匠主持. 其他 Board members present were 丽晶 Jerry Armijo, 丽晶 Deborah Peacock, 丽晶 Abe Silver and 学生摄政 Omar Solomon. 大学管理员, staff, and guests who were also present included:

 

1. Proof of Meeting Notice:  The meeting was called to order at 9:00 a.m. 由董事会 董事会主席理查德·卡彭特. President 洛佩兹 confirmed that proper notice 因为会议已经安排好了.

2. 议程批准:摄政王皮科克动议批准4月29日的议程， 2012年会议. 摄政Armijo seconded the motion and 全票通过.

3. 会议纪要:Armijo董事动议批准2012年3月30日会议纪要. 利金特·皮科克支持这项动议 全票通过.

4. 公告

• 登记更新. Ms. Jaramillo-Fleming V.P. 学生与大学关系方面， reported an additional 15 students enrolled compared with this time a year ago; she 提到采用创造性的策略来确保为新生提供足够的住房. 丽晶 Silver向Jaramillo-Fleming和她的团队转达了他收到的赞扬 这所大学的一名新入学学生在这个过程中受到了怎样的待遇.
• 系主任分配.  Dr. Gerity V.P. 有两个人报告说 新部门职位:博士. 迈克尔·普伦将接替博士. Alex Kornienko，化学， 博士和. Corey Leclerc将接替Dr. 汤姆·恩格勒在化学工程. Dr. 断 will be devoting additional time to his position as Dean of Engineering.
• Introduction of 教师 Promotions (Full Professors).  出席会议和 由博士介绍. 我们都是博士。. 洛里Liebrock of the Computer Science and Engineering 部门(CS&E) and Dean of 研究生 Studies; 博士和. 我是班上的玛丽·12月 部门及副主任V.P. 教务主任.
• 总统的目标.  As an informational item, President 洛佩兹 presented to the Board 他提出的2012日历年目标的副本，其中一些正在进行中.

建设项目:

• 梅西家庭儿童中心. Construction completed; grand opening set for May 4, 2012. The May meeting of the Board may take place at the center, so that members 可以参观设施.
• 运动场翻新. 在进行中.
• 梅西中心暖通空调更换. 完成. Under consideration is a $3 million project 根据三个建议图纸取代建筑南侧的立面.
• Next:  Replacement of Workman Center roof.

其他

• 洛佩兹总统宣布经过一年的全国搜寻，格里尔·普莱斯 卸任后，被任命为地质矿产局局长 as interim director since the retirement of Dr. 彼得·肖勒.
• Dr. 范·罗梅罗，V.P. for 研究 and Economic Development, reported that in observance 5月20日的日环食，将包括特殊的观测眼镜 威尼斯人app下载2012年毕业班的学生将收到一份包裹，并将寄给学生 located in the Southwestern pathway of the eclipse. 眼镜上印着 logos of the University and the Magdalena Ridge Observatory (MRO). Dr. 罗梅罗说 当晚，MRO将在现场举办讲座并提供汉堡 客人“景色壮观”.”
• 卡彭特主席报告说，他在网上读到了一篇引用该大学名称的文章 作为“学术卓越中心”，国土安全部也做出了相应的评论 Janet Napolitano部长谈到了网络安全学术课程的必要性. Dr. Liebrock注意到CS&E Department offers a graduate degree with IT option, an area in the department’s Scholarships for Service program. 大家一致认为. 利布罗克向纳波利塔诺部长提供了有关学位课程的信息.

5. 公众意见.  没有一个.

6. 2012年3月的学位授予.  一个学位，一个博士学位.D. 地球与环境 科学，在当月被授予.

7. 财务分析.  Mr. 马尔克斯,V.P. for Administration and Finance, reported that both revenues and expenditures were tracking well.

8. 2012年3月季度财务报告.  The financial report for the first three months of the year is in line with that of last year, reported Mr. 马尔克斯和威尔 be sent to the Higher Education Department as required by law. 按照建议 from President 洛佩兹, 摄政孔雀 made a motion to approve the report. 摄政Armijo seconded the motion and 全票通过.

9. 建议营运预算 & 员工加薪.  Mr. 马尔克斯总结道 建议业务预算如下:

• 增加687 000元，其中362 000元将用于支付转入再培训局的款项 回到大学;
• MRO的费用为20万元;
• An additional $279,000 from the proposed 4 percent tuition increase;
• A proposed 2 percent across-the-board salary increase to the I&G预算总计53.8万美元， 结余67,000美元;
• Total projected revenues of $39,167,404; and
• Total projected expenditures of $33,467,790.

As part of the discussion that followed, Mr. 马尔克斯报告说，新的预算 reflects a slight increase in “I”, or instructional, funds. 以前的开放学院 在某些情况下，通过重新分配部门的资金来填补职位空缺 入学率下降. Mr. Marquez cited two outstanding issues: the need to cross-train 财务人员，并弥补了公用事业中新支持的缺位 资金的公式. Additional discussion focused on the effects of rising utility costs 关于高等教育机构. It was also mentioned that Tech has been able to 吸引低成本和经验丰富的科学家和工程师，但以前的工作 retired from the state’s national laboratories. 摄政王西尔弗接受了 提议的运营预算，包括2%的全面加薪 for employees, pending any budget readjustments that may be required. 摄政Armijo seconded the motion and 全票通过.

10. Final Budget Adjustment Request for FY12.  Mr. 马尔克斯提出了五项预算调整 请求:

• To budget carry forward balances from FY11;
• To raise the tuition budget to actual tuition received;
• 为斯基恩图书馆增加拨款;
• 从公用事业储备金中增加设施管理资金，以帮助公用事业 costs; and
• To transfer funding from EMRTC reserves to EMRTC cost centers.

Mr. 马尔克斯解释说，储备是由多年的结转资金创造的 足够的. 摄政王阿米霍搬到了 approve the five budget adjustment requests. 丽晶 Peacock seconded the motion and 全票通过.

11. 学费和杂费.  President 洛佩兹 recommended approval of a 4 percent tuition 增加包括向毕业生收取的活动费增加10% 应研究生会的要求，归还给学生 以活动的形式. 摄政王阿米霍搬到了 accept the recommendation. 学生 丽晶 Solimon seconded the motion, and 全票通过.

12. 宿舍楼建设.  President 洛佩兹 explained that the HED requires 董事会批准了一项决议，由a资助建造一个新的宿舍楼 $14.此前于2011年8月批准并发行了500万美元的系统收益债券. HED, 批准后，将把决议提交给教育委员会 财务(BEF)批准. Once both authorizations are secured, the issue will return to the Board of 丽晶s for final approval to begin construction. 在 在洛佩兹主席的建议下，摄政王阿米霍动议通过该决议. 丽晶 Peacock seconded the motion and 全票通过.

13. 2012 Severance Tax Bond Resolution Notification and Certification.  根据建议 总统洛佩兹，摄政王阿米霍提议批准一项决议，以确保 20万美元的立法批准的遣散税债券用于基础设施翻新 以及MRO的改进. 利金特·皮科克支持这项动议 全票通过.

14.  Unrestricted Funds Purchases Exceeding $250,000.  校长洛佩兹介绍 and recommended approval for three purchase 请求:

• 工人中心屋顶. 学生摄政 Solomon moved to accept the low bid of $879,212 由国家屋面公司提交. 取代工人中心的屋顶. 摄政孔雀 seconded the motion and 全票通过.
• 采购及气体服务. The Board was presented with a list of bidders who have 向威尼斯人app下载提供汽车汽油购买信用卡 官方旅游. From among all the formal bids for this service, President 洛佩兹 建议该奖项授予最合适的投标人FIA信用卡服务公司.丽晶 Armijo moved to award FIA Card Services the contract for this service. 学生摄政 Solomon seconded the motion and 全票通过.
• 审计服务. President 洛佩兹, noting that the number of hours included in the low 有人建议，对于一家进行首次大学审计的公司来说，出价可能不够 接受出价第二低的投标者的投标，他们在投标中承诺了很多 再多花点时间，阿特金森 & 阿尔伯克基有限公司. 摄政王阿米霍搬到了 接受阿特金森的报价. 利金特·皮科克支持这项动议 全票通过.

15. 董事会成员意见.   丽晶 Solomon will spend the summer working for Sandia 国家实验室. 丽晶 Silver and 摄政孔雀 commented on the President’s 俱乐部晚宴在前一天晚上举行. 摄政Armijo offered to arrange a meeting 和索科罗联合学校的新主管一起继续积极的工作 association between SCS and 威尼斯人app下载. 总统洛佩兹表示同意.

16.  新业务.  丽晶 Silver congratulated 约翰发表, the University’s alumnus 前一晚在总统俱乐部晚宴上宣布的年度最佳人选，以及 对整个事情进行得如此愉快表示高兴. 丽晶s also agreed to consider options for their annual retreat in August.

17.  员工福利信托.  Members recessed as the Board of 丽晶s and convened the meeting of the Benefit Trust at 10:10 a.m. Mr. 马尔克斯报告说，索赔是 该信托基金将于5月从HCH转移到Meritain Health 1, 2012. He will continue to work with the campus health insurance committee and to address an upcoming meeting of the 教师 Senate.

18.  非公开执行会议，根据NMSAS 1978第10-15-1 (H)(2)条和审议 总裁的表现和可能修改的雇佣协议.   At 10:13 a.m., the Board on a unanimous roll call vote in the open session on a motion 由摄政王西尔弗提出，由摄政王阿米霍附议，结束公开会议，召开会议 在非公开执行会议上讨论议程所述事项.  丽晶 西尔弗的动议表明了结束调查的权力和主题 合理专一地讨论.  

19. 再次召开公开会议，并就最终行动(如有)作出报告 人事事项在非公开会议结束后举行公开会议 Board reconvened in open session at 11:02 a.m. Chairman Carpenter announced that pursuant 对于上述关于董事会非公开会议的规约，只适用所述事项 in the Agenda were discussed, and no action was taken. 摄政王阿米霍开始修改 与总统洛佩兹的现有协议，每年增加1万美元; 将总统的汽车津贴从每年$20,000增加到$25,000; 并延长他的协议期限，一年的期权，可在 President’s option with one year’s notice. 利金特·皮科克支持这项动议 全票通过. President 洛佩兹 was recognized as the longest-serving University president in New Mexico, by far; and for his long-standing loyalty to the Institute. President 洛佩兹, in turn, thanked Board members for their support.

19. 休庭:摄政王，董事会没有其他事务要处理了 孔雀提议休庭. 摄政Armijo seconded the motion and 全票通过. 会议于上午11时13分休会.m.